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澳门赌城国际网站大全公司召开二〇一七年年度股东大会

澳门赌城国际网站大全化工设备股份澳门赌城国际网站大全二〇一七年度股东大会于5月22日在公司办公楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共43人,持有表决权的股份13014753股,占公司股份总数的23.47%。

会议由公司董事长刘效华主持。与会股东先后听取了董事长刘效华所作的《2017年度董事会工作报告》和监事会主席崔建军所作的《2017年度监事会工作报告》,之后财务总监周永江先生受董事会委托向大会作了《2017年度报告及年报摘要》《2017年度财务决算报告》《2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配预案》。之后,审议了《关于向非金融机构借款的议案》《关于公司对外担保的议案》。本次股东大会对以上审议事项以记名投票方式进行表决,按《公司章程》规定进行监票、计票,全票通过以上议案。

本次大会由上海市锦天城律师事务所裴振宇和肖文艳律师见证,两位律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《澳门赌城国际网站大全化工设备股份澳门赌城国际网站大全章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

2018年,公司上下要在董事会的领导下,继续弘扬“诚信致远,同步未来”的经营理念及“团结勤奋,求实创新”的企业精神,以实现经济效益最大化为目标,打造美陵品牌,聚力改造升级,两化提升基础管理,明确职责,敢于担当,凝心聚力完成全年目标,为创建百年美陵品牌而努力奋斗。



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